Tag: fatf

پس از آن‌که FATF به‌رغم تصویب پالرمو و CFT توسط ایران، کشور را از لیست سیاه خارج نکرد که با ...

مریم فکری: قفل اف‌ای‌تی‌اف بالاخره چه زمانی باز می‌شود؟ آن هم در شرایطی که گفته می‌شود فقط ایران، میانمار و ...

حساسیت لایحه CFT بیشتر از پالرمو است چون دقیقاً به موضوع تعریف و مصادیق تروریسم مربوط می‌شود و احتمال دارد ...

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بعد از شش سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای مذاکره حضوری ...